AML και Επαλήθευση στο BoaBoa Casino
Ο έλεγχος ταυτότητας και οι κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων υπάγονται στην άδειά μας και εφαρμόζονται σε κάθε παίκτη χωρίς εξαιρέσεις. Εδώ εξηγούμε τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και τι ισχύει για τις συναλλαγές σας.
Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης
Λειτουργούμε με την άδεια 8048/JAZ2016-028 της Κυβέρνησης του Curaçao (Antillephone N.V.), με υπεύθυνη εταιρεία την Araxio Development N.V., και δραστηριοποιούμαστε online από το 2019. Η δικαιοδοσία της άδειάς μας μάς επιβάλλει αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT), τους οποίους εφαρμόζουμε στο ακέραιο.
Στην πράξη, κανένα ποσό δεν κινείται στην πλατφόρμα μας χωρίς έλεγχο. Επαληθεύουμε την ταυτότητα κάθε παίκτη, παρακολουθούμε μοτίβα συναλλαγών και, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, υποβάλλουμε αναφορές στις αρμόδιες αρχές της δικαιοδοσίας μας. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν αφήνουν περιθώρια εκτίμησης ούτε προβλέπουν εξαιρέσεις για ποσά, ιδιότητα ή διάρκεια παιχνιδιού.
Επαλήθευση KYC στο BoaBoa Casino
Πότε και τι ελέγχουμε
Κατά την εγγραφή επιβεβαιώνουμε το email και τον αριθμό κινητού σας. Πλήρης επαλήθευση απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη και επαναλαμβάνεται σε μεταγενέστερο στάδιο αν αλλάξουν τα στοιχεία σας, αν προσθέσετε νέα μέθοδο πληρωμής ή αν οι συναλλαγές σας ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια ελέγχου.
| Έγγραφο | Τι αποδεικνύει | Προϋποθέσεις |
|---|---|---|
| Ταυτότητα ή διαβατήριο | Ταυτότητα και ηλικία | Έγκυρο έγγραφο, με ευκρινείς φωτογραφίες και των δύο όψεων |
| Παραστατικό διεύθυνσης | Διεύθυνση κατοικίας | Λογαριασμός ρεύματος, νερού ή τράπεζας εκδομένος μέσα στους τελευταίους 3 μήνες |
| Τεκμηρίωση μεθόδου πληρωμής | Ιδιοκτησία κάρτας ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού | Φωτογραφία κάρτας με σκιασμένους τους περισσότερους αριθμούς ή στιγμιότυπο λογαριασμού σε Skrill, Neteller ή πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων |
Για τις πρώτες καταθέσεις δεν χρειάζονται έγγραφα, όμως δεν εκκαθαρίζουμε καμία ανάληψη πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Με πλήρη και σαφή αρχεία, η επαλήθευση ολοκληρώνεται εντός έως 3 εργάσιμών ημερών.
Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα
Ακολουθήστε τα πέντε παρακάτω βήματα και ο έλεγχος ολοκληρώνεται χωρίς καθυστερήσεις:
- Υποβάλετε τα έγγραφα από το προφίλ σας ή στο [email protected].
- Ο τομέας συμμόρφωσης ελέγχει την εγκυρότητα, τη σαφήνεια και τη συνοχή των στοιχείων.
- Αν κάποιο έγγραφο είναι ασαφές ή παλιό, σας ενημερώνουμε άμεσα μέσω email ή της ζωντανής συνομιλίας που λειτουργεί 24/7.
- Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός έως 3 εργάσιμών ημερών.
- Λαμβάνετε γραπτή επιβεβαίωση και οι αναλήψεις ξεκλειδώνουν.
Προστασία των εγγράφων σας
Τα αρχεία αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένα συστήματα με πρόσβαση μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό επαλήθευσης. Δεν κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς, και κάθε μεταφορά γίνεται μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών.
Πότε ζητάμε προέλευση κεφαλαίων
Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητάμε απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων. Το ζητούμενο είναι απλό: να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα που καταθέτετε προέρχονται από νόμιμες πηγές, όπως μισθός, ενοίκια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή αποταμιεύσεις.
Θα σας το ζητήσουμε αν οι καταθέσεις σας υπερβούν τα συνηθισμένα πλαίσια του προφίλ σας, αν το μοτίβο συναλλαγών αλλάξει απότομα ή αν αιτηθείτε ανάληψη σημαντικά μεγαλύτερη από την προηγούμενη δραστηριότητά σας. Αποδεκτά τεκμήρια είναι δελτία αποδοχών, τραπεζικές καταστάσεις, φορολογικές δηλώσεις και συμβόλαια πώλησης.
Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων
Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο έλεγχο πριν την εκκαθάριση. Οι μικρές, τακτικές συναλλαγές εκκαθαρίζονται αμέσως, ενώ οι μεγάλες ή ασυνήθιστες επιβεβαιώνονται χειροκίνητα από το τμήμα συμμόρφωσης.
Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία έγινε η αντίστοιχη κατάθεση, στον βαθμό που το επιτρέπει ο κάθε πάροχος πληρωμών. Αν χρησιμοποιήσατε πολλαπλές μεθόδους, κατανέμουμε το ποσό της ανάληψης αναλογικά. Για τα κρυπτονομίσματα (BTC, ETH, LTC) η επιστροφή γίνεται σε πορτοφόλι που αντιστοιχεί αποδεδειγμένα σε εσάς.
| Συναλλαγή | Όροι |
|---|---|
| Ελάχιστη κατάθεση | 20 EUR |
| Ελάχιστη ανάληψη | 20 EUR |
| Μέγιστη ανάληψη | 3.000 EUR ανά ημέρα |
| Χρόνος εκκαθάρισης ανάληψης | 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες |
| Προμήθειες | Καμία προμήθεια από εμάς |
Όρια συναλλαγών
Τα ημερήσια όρια αναλήψεων αυξάνονται για τα μέλη των ανώτερων επιπέδων του προγράμματος πιστότητας, κατόπιν ατομικής αξιολόγησης. Κάτια υπέρβαση των ορίων απαιτεί επικαιροποιημένη επαλήθευση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων.
Αν λείψουν τα δικαιολογητικά
Αν τα έγγραφα δεν υποβούν εντός της προθεσμίας που σας ορίζουμε γραπτώς, αναστέλλουμε τις αναλήψεις και περιορίζουμε τον λογαριασμό μόνο σε καταθέσεις έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Αν τα έγγραφα απορριφθούν ως ελλιπή, σας δίνουμε τη δυνατότητα νέας υποβολής με σαφείς οδηγίες. Η συνειδητή υποβολή εικονικών ή πλαστών εγγράφων έχει σοβαρές συνέπειες: μόνιμο κλείσιμο λογαριασμού, δέσμευση υπόλοιπου έως την οριστική ταυτοποίηση και καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.
Σε κάθε περίπτωση, τα χρήματα που προέρχονται από επιβεβαιωμένες νόμιμες καταθέσεις επιστρέφονται με την ίδια μέθοδο πληρωμής, εφόσον επαληθευθεί η ταυτότητά σας.
Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας
Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για 5 έτη από το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Το διάστημα αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας της άδειάς μας, ώστε να καλύπτονται τυχόν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.
Μετά την παρέλευση της περιόδου διατήρησης, τα αρχεία διαγράφονται με ασφαλείς μεθόδους. Η διαγραφή δεν επηρεάζει στοιχεία που οφείλουμε να κρατήσουμε για νόμιμους λόγους, όπως το ιστορικό AML.
Συχνές ερωτήσεις
Πόσο διαρκεί η επαλήθευση του λογαριασμού;
Έως 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή πλήρων και σαφών εγγράφων. Ο χρόνος μειώνεται σημαντικά αν οι φωτογραφίες είναι ευκρινείς από την πρώτη υποβολή.
Μπορώ να καταθέσω πριν την επαλήθευση;
Ναι, οι καταθέσεις είναι δυνατές με τη βασική εγγραφή. Η πλήρης επαλήθευση απαιτείται μόνο πριν από την πρώτη ανάληψη.
Γιατί ζητάτε απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων;
Όταν οι καταθέσεις ή οι αναλήψεις σας ξεπερνούν τα συνηθισμένα πλαίσια του προφίλ σας, η άδειά μας μάς υποχρεώνει να επιβεβαιώσουμε τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων.
Ποιος βλέπει τα έγγραφά μου;
Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό επαλήθευσης, μέσα από κρυπτογραφημένα συστήματα. Δεν κοινοποιούνται σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς.